Ракурсhttps://racurs.ua/
Завершено розслідування щодо шахраїв, які привласнили гроші вкладників українських банків
https://racurs.ua/ua/n92386-zaversheno-rozsliduvannya-schodo-shahrayiv-yaki-pryvlasnyly-groshi-vkladnykiv-ukrayinskyh-bankiv.htmlРакурсЯк повідомляє прес-служба Генпрокуратури, зловмисники, отримавши списки вкладників збанкрутілих банків, розробили схему заволодіння коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ряду банків.
.
Протягом 2014-2016 років члени злочинної організації у складі 5 осіб підробляли паспорти, ідентифікаційні коди і нотаріально завірені доручення. До протиправної діяльності вони залучили ще понад 80 осіб. Зловмисникам вдалося отримати від імені вкладників в «Ощадбанку» і «Райфайзен банку Аваль» 6,5 млн грн. Також вони намагалися заволодіти ще 2 млн грн, проте їх діяльність була припинена правоохоронцями.
Одним з членів злочинної організації був чинний керівник відділення «Ощадбанку».
Слідство довело понад 600 епізодів злочинної діяльності.
Всього повідомлено про підозру 21 особі, чотирьом з них обрано запобіжний захід у виді утримання під вартою.
Нагадаємо, що НАБУ затримало шістьох підозрюваних у розкраданні коштів при будівництві «Стіни» на українсько-російському кордоні.