Нацбанк посилить контроль небанківських грошових переказів

Національний банк України розробив проект, яким пропонує посилити контроль за операціями небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу. Про це повідомили у прес-службі НБУ у понеділок, 14 серпня.

«Національний банк України розробив проект постанови правління Нацбанку «Про внесення зміни до постанови правління НБУ від 12 лютого 2013 року № 42», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, проектом постанови передбачено запровадження обов’язку для небанківських фінансових установ та комерційних агентів банків відкрити в банку окремий рахунок та забезпечити зарахування на нього прийнятої для подальшого її переказу готівки в гривнях.

Нагадаємо, НБУ у першому півріччі направив до правоохоронних органів 10 листів з інформацією про підозрілі операції клієнтів 22 банків. Здебільшого зібрана інформація стосується проведення ризикових операцій, пов’язаних з готівковими коштами або переказом коштів за кордон.

Як повідомлялося раніше, НБУ дозволив банкам використовувати електронний підпис клієнта при оформленні кредиту.