Корупційна схема Міноборони: суд арештував 149,34 млн грн компанії «Трейд Коммодіті»

Суд арештував кошти компанії «Трейд Коммодіті», яка причетна до корупційної схеми в українській армії. Відповідне рішення суду опубліковано в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Слідчі вважають, що 562,7 млн грн оборонного відомства були перераховані як погашення кредиту, 215 млн грн витратили на покупку валюти для компанії а 19,9 млн грн перевели на рахунки «Тайгер груп плюс» в якості повернення фінансової допомоги. Державний обвинувач наполягав на арешті рахунків з метою подальшої спеціальної конфіскації.

Вказується, що служителі Феміди частково задовольнили прохання прокуратури та заарештували 149,34 млн грн на рахунках «Трейд Коммодіті» у банку «Південний», а також видаткові операції за цими рахунками.

Нагадаємо, 11 жовтня, правоохоронці провели обшук і затримали заступника міністра оборони України та директора департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів міністерства за підозрою у причетності до злочину.

У НАБУ встановили, що на початку 2016 року Міноборони проводило торгина закупівлю палива. 26 квітня за результатами цих торгів було визначено переможця, а у травні укладено договори про постачання палива для техніки спецпризначення за кошти держбюджету України на суму понад 1 млрд грн.

Також замовник і постачальник уклали угоди, в яких безпідставно збільшили ціну за одиницю товару. Таким чином, постачальнику незаконно перерахували понад 149 млн грн.

У справі про розтрату майна вже оголосили підозру чотирьом посадовцям — заступнику міністра оборони, директору Департаменту держзакупівель та двом співробітникам підрозділів Міноборони.

Пізніше одного з інвесторів «ТрейдКоммодіті» Володимира Трофименка, якого підозрюють у причетності до злочинної схеми із закупівлі палива для Міноборони, Солом’янський суд Києва відпустив під особисте зобов’язання.