Al Jazeera: Компанія Гонтаревої допомогла Януковичу вивести з України 1,5 млрд дол. (ДОКУМЕНТ, ВІДЕО)

У судовому рішенні Краматорського районного суду, яке є у розпорядженні Al Jazeera, докладно описується складна мережа компаній, що використовувалися для виведення грошей, а ICU виступала посередником щодо купівлі облігацій, деномінованих в доларах, від імені вісьмох кіпрських компаній на суму 1,5 млрд дол., пише «Новое время» з посиланням на розслідування журналістів Al Jazeera.

Пізніше було встановлено зв’язок цих компаній з Януковичем.

Краматорський суд передав секретну постанову в березні 2017 року. У ньому перераховано сотні компаній, деякі з яких кіпрські, які фактично були «трубопроводом для викачування грошей з країни. Окрім Януковича в документі названа організація «Апарат Сергія Віталійовича Курченка».

У 2014 році новопризначена голова Національного банку України Валерія Гонтарева пішла з поста глави ради директорів групи ICU і продала свою частку групі.

Після продажу Гонтаревою частки в ICU основними партнерами групи залишилися Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко з частками 41,7%, а також Олександр Вальчишен і Володимир Демчишин, яким належить 6,5% і 9,9% відповідно. У квітні 2017 року Гонтарева повідомила про відставку з поста глави Нацбанку.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко найняв ICU для продажу своїх активів. У квітні 2016 року ICU заявила про завершення передачі в «сліпий» траст компанії Rothschild Trust частки Порошенка у корпорації Roshen.

Група ICU створена в червні 2006 року, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. До її складу входять Інвестиційний капітал Україна, однойменна компанія з управління активами (КУА), банк «Авангард» і КУА-АПФ Трійка Діалог Україна.

Нагадаємо, 8 січня повідомлялося, що згідно з розслідуванням Al Jazeera, нардеп-втікач Олександр Онищенко та бізнесмен Павло Фукс придбали у Сергія Курченка компанію, щоб розморозити її активи, заарештовані українським судом.