Справа про панамські офшори: суд звільнив під заставу засновників Mossack Fonseca

Вчора, 21 квітня, суд Панами відпустив на поруки Рамона Фонсека і Юргена Моссаку — засновників компанії Mossack Fonseca, яка реєструвала скандально відомі офшори, повідомляє агентство Reuters з посиланням на їхнього адвоката.

Стало відомо, що Фонсека і Моссака кожен внесли застави по 500 тис. дол. і вийшли на свободу.

Адвокат пояснив, що з урахуванням тісної співпраці зі слідством підозрюваних у відмиванні грошових коштів підприємців, суд вирішив, що підстав побоюватися їхньої втечі немає.

Під вартою залишається юрист компанії.

Розслідування щодо Mossack Fonseca тривало близько року і велося прокурорами Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, США і Швейцарії. Затримані 10 лютого Юрген Моссака і Рамон Фонсека були взяті під варту, оскільки влада побоювалася, що вони можуть втекти з країни.

Нагадаємо, у квітні минулого року до рук журналістів потрапили понад 11 млн документів панамської компанії Mossack Fonseca, яка займалася реєстрацією численних офшорних компаній. У них фігурували світові лідери і відомі люди, в числі яких президент України Петро Порошенко та глава НБУ Валерія Гонтарева.

Згідно з даними, відкритими для загального доступу на основі панамських документів, офшорами володіють 165 громадян України.

Раніше прокуратура Панами почала розслідування діяльності Mossack Fonseca. Під час обшуків в офісі реєстратора офшорів були знайдені знищені документи.