Законопроект про боротьбу з відмиванням доходів і фінансування тероризму схвалили в уряді

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 вересня, повідомляє прес-служба Державної служби фінансового моніторингу.

Ухвалення законопроекту «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» входить до зобов’язань України по імплементації в національне законодавство стандартів FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering — Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей).

Крім того, цей законопроект передбачено в рамках угоди stand-by з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як повідомляв «Ракурс» 16 серпня, у СБУ заявили, що перевіряють причетність Ахметова та Єфремова до фінансування терористів.

У липні повідомлялося, що СБУ заблокувала 25 використовуваних спонсорами терористів банківських рахунків.

Сьогодні, 11 вересня, стало відомо, що СБУ викрила й припинила фінансові махінації на десятки мільйонів гривень у банках Сумської області, пов’язаних із сином екс-президента Олександром Януковичем.