СБУ перекрила канал виведення валюти за кордон

Як повідомляє прес-служба СБУ, ряд суб’єктів реального сектора економіки перераховували кошти на адресу транзитних фірм в якості оплати за товари і послуги.

Після цього гроші надходили іншим компаніям, в яких купувалася валюта на підставі удаваних зовнішньоекономічних угод. Далі валюта перераховувалася офшорним компаніям з Великої Британії та Панами. Відзначається, що рахунки даних компаній були відкриті в одному з прибалтійських банків.

Вказується, що за червень-липень 2015 року підприємства вивели за кордон суму еквівалентну 82 млн грн. Зараз рахунки компаній, які задіяні у схемі, заарештовані. Заблоковано понад 26 млн грн.