Верховная Рада поддержала закон о противодействии отмыванию доходов

Верховная Рада на заседании в пятницу, 1 ноября, поддержала законопроект, который должен помочь в противодействии отмыванию средств.

Законопроект № 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» поддержали 278 голосами. Документ в первом чтении принят за основу с учетом предложений профильного комитета. Об этом сообщалось во время трансляции заседания ВРУ.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что его цель — это достижение соответствия правовой системы Украины в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения до критериев, предъявляемых Евросоюзом к государствам, которые намерены вступить в ЕС.

Законопроект направлен на согласование и улучшение положений законодательных актов, что изменяются, обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма. Документ поможет выполнить рекомендации экспертов союзников Украины на международной арене.

Проектом закона предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга. В частности, предусматривается увеличение пороговой суммы до 400 тыс. грн и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны сообщать в Госфинмониторинг.

Кроме того, проект закона вводит обязанность для платежных систем:

1. — сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;
2. — обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;
3. — устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.

Напомним, сегодня Верховная Рада может рассмотреть закон № 2189 «О внесении изменений в закон Украины «О добровольном объединении территориальных общин», который должен упростить процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин областей и АР Крым.