Фискальная служба проверит причастность нардепа Котвицкого к выводу 40 млн долл. в офшоры

Об этом свидетельствуют постановления Днепровского райсуда Киева от 19 июля, пишут «Наші гроші».

Как отмечается, проверка будет продолжаться с 20 июля до 19 августа. Она назначена по ходатайству следственного управления Прокуратуры Киева, которое на основе заявления одного из нардепов расследует производство относительно возможного совершения Котвицким мошенничества (ст. 190 Уголовного кодекса) при выводе 40 млн долл. за границу летом прошлого года.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро также расследует сговор между должностными лицами Нацбанка и несколькими офшорными компаниями, которые перечислили эти 40 млн долл.

В частности, отмечается, что в июне 2015 года между Котвицким и ООО «Крым Петролиум Компани» был заключен договор, согласно которому компания перевела на нардепа долг в 40 млн долл. перед нидерландской компанией Tiway FSU B.V. Параллельно последняя передала панамской Kingston Group S.A. за вознаграждение в 1 долл. право требовать с Котвицкого эти средства. Впоследствии он перечислил 40 млн долл. на счет в швейцарском банке Falkon Private Bank компании Kingston Group SA, а остальные — 1 млн долл. — на свой счет в «Альфа Банке». НБУ ничего не сделал, чтобы остановить вывод денег за пределы Украины.

Также отмечается, что сначала в декларации о доходах нардепа информация об этих транзакциях была скрыта.