Фіскальна служба перевірить причетність нардепа Котвіцького до виведення 40 млн дол. в офшори

Про це свідчать ухвали Дніпровського райсуду Києва від 19 липня, пишуть «Наші гроші».

Як зазначається, перевірка триває з 20 липня до 19 серпня. Її призначено за клопотанням слідчого управління Прокуратури Києва, яка на основі заяви одного з нардепів розслідує провадження щодо можливого вчинення Котвіцьким шахрайства (ст. 190 Кримінального кодексу) під час виведення 40 млн дол. за кордон влітку минулого року.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розслідує змову між посадовцями Нацбанку та кількома офшорними компаніями, які перерахували ці 40 млн дол.

Зокрема, зазначається, що в червні 2015 року між Котвіцьким і ТОВ «Крим Петроліум Компані» був укладений договір, за яким остання переводить на нардепа борг в 40 млн дол. перед нідерландською компанією Tiway FSU B.V. Паралельно остання передала панамській Kingston Group S.A. за винагороду в 1 дол. право вимагати з Котвіцького 40 млн дол. Згодом він перерахував 40 млн дол. на рахунок в швейцарському банку Falkon Private Bank компанії Kingston Group S.А., а решту — 1 млн дол. — на свій рахунок в «Альфа Банку». НБУ нічого не зробив, щоб зупинити виведення грошей за межі України.

Також зазначається, що спочатку в декларації про доходи нардепа інформація про ці кошти була прихована.