Організовану групу на чолі з колишнім держсекретарем МЗС підозрюють у розкраданні 37 млн грн пожертв — НАБУ (ВІДЕО)

НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ, учасники якої заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного російського вторгнення, й легалізували їх через конвертаційні центри.

Про це сьогодні, 27 липня, повідомила прес-служба НАБУ.

У НАБУ зазначають, що:

• державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України;
• надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку;
• «відмиті» гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей, — розповіли у НАБУ.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних:

• колишній державний секретар МЗС (2020−2024 рр.), організатор схеми;
• колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
• радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
• бухгалтер ГО.

Імена підозрюваних НАБУ на називає. За інформацією Центру протидії корупції, підозри отримали:

• колишній державний секретар МЗС (2020−2024 роки) Олександр Баньков;
• екс-керівник держапарату МЗС та чинний радник Постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміз Рамазанов;
• керівник підконтрольної громадської організації «Центр сприяння міжнародному співробітництву» Владислав Резніков;
• бухгалтер громадської організації.

Джерело: НАБУ, ЦПК