США перевіряють клієнтів українських банків на наявність проти них санкцій (ДОКУМЕНТ)

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (The Office of Foreign Assets Control — OFAC) відстежує і блокує фінансові потоки терористів та осіб, відносно яких введено санкції з боку ООН або США, пише «Економічна правда».

І незважаючи на те, що санкції щодо українських чиновників ніхто поки не вводив, іноземні банки вже почали блокувати і затримувати міжнародні платежі українських клієнтів на вимогу OFAC.

«Укрексімбанк» у своєму листі від 3 січня 2014 року «Щодо розширеної процедури з ідентифікації клієнтів» попереджає своїх українських контрагентів про часті випадки призупинення іноземними банками платежів з метою додаткової ідентифікації та дотримання режимів міжнародних санкцій.

«Укрексімбанк» є одним з найбільших українських клірингових банків, через коррахунки якого проводять міжнародні платежі багато фінансових установ країни.

При цьому в «Укрексімбанку» на запит «Економічної правди» уточнили, що нова політика іноземних банків не пов'язана з «євромайданом» та відмовою України від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Водночас деякі банкіри визнають на умовах анонімності, що американські банки стали ретельніше перевіряти платежі українських колег саме після відмови країни від євроінтеграції та погіршення відносин з МВФ. Крім того, вони пов'язують це з можливим введенням міжнародних санкцій щодо українських чиновників.

Як повідомляв «Ракурс», представники української опозиції проситимуть Сенат США ввести персональні санкції проти міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та інших українських чиновників.