ГПУ перевіряє причетність банку екс-міністра Клименка до фінансування тероризму

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

У рамках розслідування причетності Клименка та інших посадових осіб Міндоходів до зловживання владою і службовим становищем, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, було встановлено підконтрольну екс-міністру банківську установу ПАТ «Грін Банк», яка, за даними прокуратури, використовувалася для вищенаведених цілей.

У ГПУ інформували, що в ході обшуку в приміщенні банку було виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі майже 15 млн грн і 150 тис. дол.

Крім того, в аналогічних банківських упаковках одного з українських банків було вилучено 750 тис. грн, знайдених у громадянина.

У ГПУ зазначили, що більшість клієнтів «Грін Банк», які знімали великі суми грошових коштів готівкою, є жителями Донецької та Луганської областей.

На даний момент перевіряється причетність банку до фінансування тероризму та сепаратизму на сході країни.

Як повідомляв «Ракурс», 31 травня СБУ оголосила в розшук екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.