СБУ ліквідувала конвертцентр, який фінансував сепаратистів (ВІДЕО)

«Тіньовий» банк був організований за сприяння посадових осіб одного з російських банків, повідомляє прес-служба СБУ.

Через блокований конвертцентр гроші підприємств на окупованих бойовиками територіях пересилалися на рахунки ряду фіктивних фірм під виглядом «фінансової допомоги». Після цього кур’єри отримували готівку в касі банку. Як зазначили правоохоронці, щодня в «тінь» таким чином виводили від 1,5 до 2 млн грн.

Співробітники СБУ затримали кур’єра, у якого при собі виявилося 500 тис. грн. У ході обшуків у приміщеннях підприємств, які працювали з «тіньовим» банком, вони вилучили підроблену документацію, печатки та штампи комерційних фірм, підписи посадових осіб фіктивних компаній, фальшиві печатки державних установ та комп’ютерну техніку.

В даний момент правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Раніше працівники СБУ викрили схему фінансування терористів ДНР.