Опубліковані документи про передачу в сліпий траст частки Порошенка в Roshen

Про це йдеться в заяві фінансового консультанта групи ICU і юридичного радника фірми Avellum, пише «112.ua».

У поясненні зазначено, що процес передачі розпочався в 2014 році на рівні переговорів щодо трасту, а сам процес підписання документів і передачі активів проходив в режимі конфіденційності.

Договір на довірчу власність був підписаний 14 січня 2016 року. Тоді компанія Prime Asset Partners, спеціально створена в якості тимчасового власника двох інших іноземних компаній, підписала договір на довірчу власність з трастовим підрозділом Rotshchild, який виступає трастовим керуючим для частки Порошенка в компанії Roshen, що підтвердили також у фонді Rotshchild.

Згодом була проведена реструктуризація володіння компанією Roshen. Для цього частка в ТОВ «ЦЕКК» (української холдингової компанії Roshen) була передана в іноземну структуру.

У січні 2016 року український фонд Prime Asset Partners (далі — Фонд), бенефіціаром якого є Порошенко, звернувся до Національного банку України та Мінекономіки за роз’ясненнями щодо необхідності отримувати ліцензію на інвестування за кордон при здійсненні такого внеску. В кінці січня НБУ направив Фонду роз’яснення, в якому вказав, що для планованої Фондом операції ліцензія не потрібна. У лютому Фонд отримав також відповідь Мінекономіки, в якій було зазначено, що планована операція не підлягає ліцензуванню Мінекономіки.

Потім відбулося узгодження формальностей з міноритарними акціонерами компанії Roshen, котрим теж потрібно було пояснити суть взаємин з Rotshchild. Згідно з українським законодавством, відчуження часток у ТОВ передбачає дотримання переважних прав інших учасників на їх придбання, а відповідно, необхідно було отримати від міноритаріїв відмови від таких переважних прав. Крім того, на деякі дії були потрібні і згоди дружин/чоловіків міноритаріїв.

Після закінчення підготовчих дій та оформлення всіх корпоративних документів і погоджень, 25 березня було проведено внесок часткою в ТОВ «ЦЕКК» в акціонерний капітал кіпрської холдингової компанії.

Після цього, 4 квітня Prime Asset Partners підписала передавальне розпорядження, яким передала в траст Rotshchild 100% акцій кіпрської холдингу а, відповідно, і всю частку Петра Порошенка в компанії Roshen.

В кінці квітня Rotshchild отримав новий сертифікат акцій, що підтверджує передачу йому кіпрської компанії.

Нагадаємо, за даними глобального журналістського розслідування, Петро Порошенко створив три офшори замість передачі своєї компанії Roshen у «сліпий траст». У відповідь на оприлюднені матеріали український президент заявив, що давно відійшов від управління своїми активами і передав керівництво свого бізнесу іншій структурі на час свого президентства. Його фінансовий і юридичний радники повідомили, що відповідний договір про передачу активів був підписаний Порошенком 14 січня 2016 року.