Англійці зможуть арештувати підозріле майно і змусити розкрити джерело його придбання — попереджає юрист «Ілляшев і партнери»

Про це пише на сайті «Української правди» юрист «Ілляшев і партнери» Дмитро Шемелин.

Мова йде про введення unexplained wealth order — тобто зобов’язання власника майна розкрити джерело його придбання.

Відповідний законопроект пройшов друге читання в Палаті громад. До 24 листопада його повинні розглянути у комітетах.

Шемелин зазначає, що новий механізм дозволить англійським правоохоронцям арештувати сотні об’єктів нерухомості, які іноземці придбали у Великій Британії за рахунок доходів незрозумілого походження.

Юрист наголошує, що для такого кроку можна буде вдатися, якщо у англійської влади є всього лише обґрунтовані підозри, що майно вартістю понад 100 тис. фунтів стерлінгів було придбане за рахунок доходів від злочинної діяльності.

Він зауважив, що такий наказ може відразу ж супроводжуватися арештом активів.

«Найцікавіше, що дія закону не обмежується ані у часі, ані за колом можливих власників — будь-яка власність у Великій Британії вартістю понад 100 тис. фунтів стерлінгів, незалежно від того, коли вона куплена і на кого зареєстрована, зможе бути предметом unexplained wealth order», — зазначає Шемелин.

Майно за процедурами закону про доходи від злочинів (Proceeds of Crime Act 2002) у разі успіху стягується в англійську скарбницю.

За даними National Crime Agency, щорічний оборот брудних грошей в Англії оцінюється у 100 млрд фунтів стерлінгів, що більше минулорічного ВВП України. В значній частині ці гроші йдуть на купівлю дорогої нерухомості, предметів мистецтва, колекційних автомобілів, ювелірних виробів.