Прокуратура закрила справу проти нардепа Котвіцького про виведення з України 40 млн доларів

Про це в ефірі телеканалу «112Україна» повідомила речник столичної прокуратури Надія Максимець.

Слідство з’ясувало, що виведені кошти вказані в декларації нардепа. Посадові особи Національного банку та «Ощадбанку» заявили, що транзакція не суперечила законодавству.

За словами Максимець, слідчі також врахували висновок експерта, який вказав, що документи, які підтверджують зобов’язальні відносини, не мають ознак підробки.

«На підставі доказів, слідчі ухвалили рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину», — наголосила речниця прокуратури.

В червні 2015 року між Котвіцьким і ТОВ «Крим Петроліум Компані» був укладений договір, за яким остання переводить на нардепа борг в 40 млн дол. перед нідерландською компанією Tiway FSU B.V. Паралельно остання передала панамській Kingston Group S.A. за винагороду в 1 дол. право вимагати з Котвіцького 40 млн дол. Згодом він перерахував 40 млн дол. на рахунок в швейцарському банку Falkon Private Bank компанії Kingston Group S.А., а решту — 1 млн дол. — на свій рахунок в «Альфа Банку».

Також зазначається, що спочатку в декларації про доходи нардепа інформація про ці кошти була прихована.