Нацполіція вилучила у банди криптовалютників 14 млн грн (ФОТО)

Про це повідомляє прес-центр Національної поліції Києва.

Викрито 10 зловмисників, які легалізували здобуті злочинним шляхом гроші під виглядом обміну різноманітних криптовалют, зокрема, займалися конвертацією реальних коштів у електронну готівку. Ці гроші не визнаються Нацбанком, тож не є платіжним засобом.

«Вони вербували жителів Полтавщини для роботи у столиці Росії. У Москві найманці повинні були отримувати і виконувати вказівки від кураторів, які перебували у полтавському офісі, щодо прийому готівки та розповсюдження біткоїнів на території РФ, а також займатися розвезенням готівки до замовника», — уточнено в повідомленні.

Отримані від цієї діяльності відсотки перенаправлялися на рахунки в Україну.

При цьому зловмисники офіційно не працевлаштовані й не отримують легальних доходів.

Упродовж останніх 6 місяців усі фігуранти активно «відмивали» незаконно одержані гроші шляхом придбання квартир у новобудовах Полтави і Києва, купували земельні ділянки, на яких розпочали зводити приватні будинки, й елітні автомобілі. Частину цього майна члени банди оформили на своїх близьких родичів.

За останні кілька днів правоохоронці провели понад 20 обшуків у цій справі, в тому числі три — в Києві, за адресами розташування офісів і житла фігурантів.

Вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують протиправну діяльність, комп’ютери, мобільні телефони і понад 14 млн грн готівкою.

З фігурантами працюють слідчі, вилучені речові докази направлено на експертизу.

Як відомо, біткоїн є найпопулярнішою у світі конвертованою віртуальною валютою. Операції з нею проводяться між користувачами без регулятора.