Розслідування: До націоналізації махінації в «ПриватБанку» призвели до збитків на 5,5 млрд доларів

Численні фінансові махінації в «ПриватБанку» до того, як він став державним, призвели до збитків у розмірі 5,5 млрд дол. Такий висновок зробило американське детективне агентство Kroll. Про результати розслідування повідомила прес-служба Національного банку України (НБУ).

У матеріалах розслідування сказано, що кошти виводилися з банку шляхом придбання активів і фінансування різних бізнеспроектів, пов’язаних з екс-власниками «ПриватБанку» як в Україні, так і за кордоном. Джерела походження кредитних коштів, а також їх реальне призначення ретельно маскували. Все це вказує на наявність скоординованої схеми відмивання грошових коштів.

У «Приватбанку» до націоналізації для проведення фінансових операцій широко використовували офшорні компанії спеціального призначення. Також на наявність схем з відмивання грошей вказують обсяг операцій і швидкість їх проведення, відсутність обґрунтованого економічного зв’язку між особою, що погашала кредит, та початковим позичальником.

Американські детективи в ході розслідування також виявили «банк у банку». Для відмивання грошей використовувалася тіньова банківська структура всередині «ПриватБанку». Ця секретна структура забезпечувала проведення платежів і сприяла руху коштів по сотнях кредитних договорів на мільярди доларів США в інтересах осіб, пов’язаних з колишніми акціонерами.

«Банк у банку» був призначений для циклічного перекредитування, а також здійснення транзакцій з метою приховати джерело і справжнє призначення кредитних коштів. В результаті створювалася видимість звичайного орієнтованого на клієнтів банку.

Банк постійно залучав кошти українських та іноземних вкладників для підтримки схеми циклічного перекредитування.

Щоб приховати всі ризики, «ПриватБанк» неодноразово надавав неправдиву інформацію щодо свого фінансового стану, фальсифікуючи фінансову звітність.

Детективи встановили, що до моменту націоналізації банку в грудні 2016 року понад 95% корпоративного кредитного портфеля були надані сторонам, пов’язаним з колишніми акціонерами.

Результати розслідування Kroll підтвердили попередні висновки НБУ. Нацбанк готовий ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування.

Нагадаємо, що «Приватбанк» звернувся до Високого суду Лондона з проханням заарештувати майно колишніх власників на період розгляду справи до винесення рішення.