Друзі Путіна вивели на панамський офшор 2 млрд дол. — розслідування

Про це Салліван повідомив на своїй сторінці Twitter. Також, відразу після публікації величезної кількості документів, журналіст поскаржився на можливу Ddos-атаку — сайт OCCRP практично «ліг».

Салліван зазначив, що високопоставлені чиновники і бізнес-магнати використовують офшорні компанії для ухиляння від сплати податків і приховування своїх статків, отриманих в тому числі шахрайським шляхом.

«Будьте готові — після цього, люди будуть бачити Росію по-іншому. Пан Пєсков, вам доведеться працювати допізна. Врахуйте це в своїх планах, будь ласка», — вчора анонсував Салліван.

Раніше повідомлялося, що в розслідуванні йдеться про те, як діловий партнер друга Путіна — маловідомий бізнесмен з Санкт-Петербурга Григорій Баєвський забезпечував нерухомістю (квартирами і будинками в Москві і Підмосков’ї) кількох жінок, пов’язаних з президентом РФ. Одна з жінок — молодша дочка Путіна Катерина Тихонова, двоє інших — найближчі родички жінки, яку російські ЗМІ називали подругою Путіна, а четверта — студентка, що позувала для календаря на честь дня народження президента. Зазначимо, що дочка Путіна Тихонова одружена з Кирилом Шамаловим — сином мільярдера і друга Путіна Миколи Шамалова.

Згідно з відкритими даними, компанії, співвласником яких є Баєвський, за останні два роки уклали державні контракти на будівництво на суму 6 млрд руб.

Також в розслідуванні згадується Аркадій Ротенберг, який був серед перших російських бізнесменів, що потрапили до санкційного списку Заходу у відповідь на анексію Криму. В рамках санкцій закордонні активи Ротенберга були заморожені.

Окрім цього, згідно з документами, один з друзів Путіна, музикант Сергій Ролдугін пов’язаний з декількома офшорами, через які укладалися угоди на млрд дол. Загалом Ролдугіну належали чотири компанії — дві з них безпосередньо, ще дві — через пов’язаних з ним людей. У двох офшорах інтереси музиканта представляли пов’язані з банком «Росія» братів Ковальчуків підприємці Олег Гордін і Олександр Плехов.

Оборот тільки за рахунками одного офшору, Sandalwood Continental, склав близько 2 млрд дол. Обсяги угод в інших компаніях вимірювалися сотнями млн дол.

Гроші надходили на офшорні рахунки від угод за акціями найбільших російських держкомпаній, «пожертвувань» від російських бізнесменів і пільгових позик кіпрського RCB bank.

Нагадаємо, документи з офшорних компаній Панами були отримані в ході спільної роботи німецької газети Süddeutsche Zeitung, Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Журналісти впевнені, що це глобальне розслідування зірвало завісу «тіньової фінансової системи» чиновників і політиків у всьому світі.