Нацбанк запідозрив у фінансових махінаціях понад 20 банків

НБУ направив правоохоронним органам інформацію про фінансові махінації, проведені клієнтами 21 фінансової установи. Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Водночас, згідно з повідомленням, протягом першого кварталу НБУ відправив чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції в Національне антикорупційне бюро України.

За результатами валютного контролю, в I кварталі Нацбанк повідомив правоохоронцям про великомасштабні операції клієнтів п’яти банків на загальну суму понад 34,5 млн дол.

Як повідомили в НБУ, відповідна інформація стосувалася проведення операцій, певним чином пов’язаних із виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (перекладом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва та ухиленням від сплати податків.

Крім того, за I квартал фінансові установи надали Державній службі фінмоніторингу інформацію щодо понад 2 млн фінансових операцій, що на 22,7% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Нагадаємо, американське детективне агентство Krollоприлюднило результати розслідування, згідно з яким «ПриватБанк» до націоналізації був об'єктом фінансових махінацій на 5,5 млрд доларів.