СБУ влаштувала обшуки в офісах українських фондових бірж

Служба безпеки України провела обшуки в офісах низки фондових бірж, які фігурують у справі про махінації на фондовому ринку. Про це 11 жовтня повідомив прес-центр спецслужби.

Правоохоронці задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж. Встановлено, що протягом 2017−2018 років посадовці бірж через низку підконтрольних торгівців цінними паперами, представників банківських установ організували механізм легалізації незаконних доходів та виведення коштів за кордон.

Зловмисники використовували для оборудок підконтрольних нерезидентів, які купували облігації внутрішньої державної позики у режимі так званого «групового звіту».

У спецслужбі встановили, що операції проводилися в інтересах фізичних осіб, які у такий протиправний спосіб отримували легалізований дохід. Ділки зуміли легалізувати понад 100 млн грн.

Наразі тривають санкціоновані слідчі дії в офісах фондових бірж та місцях проживання їх окремих посадовців.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України провели обшуки в фінтех-компанії Moneyveo, яка спеціалізується на онлайн-кредитуванні. Оперативники вилучили всю техніку, зокрема особисті ноутбуки співробітників компанії.