Янукович виводив мільярди з України, враховуючи досвід Лазаренка — слухання у Конгресі

Федеральне бюро розслідувань США не змогло повернути Україні жодного долара з коштів, вкрадених режимом Віктора Януковича. Частково причиною цього стало врахування його людьми досвіду екс-прем'єра Павла Лазаренка.

Якщо українці і зможуть повернути ці гроші, то їхня сума точно не буде становити 9 млрд дол., повідомляє «Голос Америки», посилаючись на слова колишнього спецагента ФБР Керен Грінвей.

Вона виступила 13 лютого на слуханнях Гельсінської комісії США в Конгресі.

«Моє серце розбивається, я робила все, намагаючись допомогти народу України повернути їх гроші», — сказала Грінвей.

Вона пішла у відставку, але роботи із повернення вкрадених коштів тривають. Грінвей у ФБР керувала командою слідчих та аналітиків і допомагала в поверненні грошей. Екс-агент назвала декілька причин того, чому наразі не вдається повернути виведені людьми Януковича кошти.

Грінвей вважає, що зловмисники врахували досвід екс-прем'єр-міністра Павла Лазаренка, якого судили за відмивання коштів у США. Люди Януковича діяли трохи, не перераховуючи кошти до Сполучених Штатів, але скористалися шаблонами екс-очільника уряду.

Лазаренко надсилав долари у США через кореспондентські рахунки. Це дозволило ФБР бачити транзакції, але не дало інформації про походження грошей.

Злочинцям вдалося швидко подрібнити суми готівки, щоб приховати їх і ускладнити замороження коштів. В Україні ж відсутні механізми швидкого замороження коштів. Крім того, сотні мільйонів доларів рухались дуже швидко і часто розпорошувались.

Грінвей заявила, що у випадку з Україною в одному з випадків досліджували рух 400 млн дол. З ними провели понад 10 тис. транзакцій, деякі з яких розмили суми до 1,5 тис. дол. Їх, наприклад, витрачали на купівлю меблів в Іспанії.

Екс-агент розповіла, що інформація про кошти режиму Януковича часто була застарілою. Вона нарікає на те, що в Україні існують структури, які дозволяють легко і швидко розпорошити великі суми. Водночас швидко отримати документи про переведення коштів з рахунку на рахунок неможливо, що створювало додаткові труднощі для розслідувачів.