Британія розслідує відмивання російських грошей через Deutsche Bank

Про це в четвер, 16 липня, пише «Прайм» з посиланням на Financial Times.

Слідство цікавить виконання банком антикорупційних законів в інтересах російських клієнтів.

Цією справою також зацікавилося британське Бюро по боротьбі з шахрайством. Це означає, що слідство може перейти в кримінальну площину.

Раніше банківський регулятор Нью-Йорка вимагав у Deutsche Bank надати документи, пов’язані із звинуваченнями в порушеннях при роботі в Росії. Регулятор запросив у Deutsche Bank документи у зв’язку із спробами визначити об’єм поширення сумнівних угод за межами російського офісу.

Вважається, що об’єм сумнівних транзакцій через московський офіс Deutsche Bank міг скласти близько 6 млрд дол. в період з 2011 по 2015 роки.