НАБУ підозрює банк «Надра» і завод Фірташа в розтраті 400 млн гривень

Національне антикорупційне бюро підозрює збанкрутілий банк «Надра» в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури «Запорізького титано-магнієвого комбінату», пише «РБК-Україна» з посиланням на постанову суду.

Завод і банк належить бізнесменові Дмитру Фірташу. За даними слідства, службові особи ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» спільно з посадовими особами ДП «ЗТМК», ВАТ «КБ» Надра «, ТОВ» Синтез Ресурс «, а також особами, які представлялися від імені Tolexis Trading Limited, здійснили розтрату в сумі 399,9 млн грн, виділених для виконання стратегічної програми розвитку і технічної модернізації виробництва заводу, отриманих від Tolexis Trading Limited в якості внеску до статутного капіталу.

Згідно з матеріалами справи, всі операції проходили через рахунки зазначених компаній в банку «Надра». Схема полягала в тому, що ТОВ «Синтез ресурс» отримувало від банку кредити, які використовувало для покупки доларів США з подальшим їх переведенням за межі України. Також для конвертації доларів у гривні використовувався валютний рахунок підприємства. В результаті загальний обсяг операцій склав близько 626,348 млн дол.

Нагадаємо, у червні 2015 року Національний банк України прийняв рішення про відкликаннябанківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Надра», основним беніфіціарієм якого є бізнесмен Дмитро Фірташ.