Гонтареву допитали в Антикорупційній прокуратурі

Про це в ефірі каналу ZIK розповів директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, передають «Українські новини».

«Це провадження було відкрито Антикорупційною прокуратурою, в ньому нараз триває розслідування. Наскільки я розумію, кілька днів тому Гонтарева була на допиті у детектива в цьому провадженні», — зазначив він.

У свою чергу НАБУ займається збором і перевіркою інформації про зв’язки Гонтаревої з російськими бізнесменами і можливі махінації з облігаціями внутрішньої державної позики з подальшим виведенням із банківської системи мільярдів гривень, до чого може бути причетна глава НБУ та люди з її бізнес-оточення.

«Цією справою займаються детективи з аналітичного підрозділу, які з використанням відкритих і закритих баз готують матеріал для детективів, що будуть проводити розслідування», — уточнив Ситник.

«У справах, пов’язаних із виведенням корупційних активів, фігурують офшорні компанії. На жаль, це та об’єктивна перешкода, яка не дає можливості закінчити розслідування в найшвидший термін, оскільки це пов’язано з міжнародними правовими дорученнями», — додав глава НАБУ.

Нагадаємо, 30 жовтня 2014 року НБУ відніс «Дельта Банк» до категорії проблемних, що передбачає заборону на проведення будь-яких операцій за діючими договорами.

У січні 2016 року детективи НАБУ почали розслідування стосовно Гонтаревої через депозити її сина і невістки у «Дельта Банку».

За даними слідства, керівництво НБУ, зловживаючи службовим становищем, інформувало членів сім’ї Гонтаревої про фінансовий стан «Дельта Банку», надавши їм можливість зняти з депозитних рахунків близько 12,5 млн грн.

Недавно, після вибуху офшорного скандалу з панамською юридичною компанією Mossack Fonseca, в НАБУ й Антикорупційній прокуратурі заявили, що займуться перевіркою викладених в оприлюднених документах фактів, пов’язаних із Гонтаревою.

Як відомо, на підставі бази даних офшору журналісти з 76 країн провели спільне розслідування, пов’язане з фінансовими махінаціями світових лідерів, тіньовими схемами виведення коштів із метою їх відмивання і ухилення від сплати податків. Серед них президент України Петро Порошенко та голова НБУ Валерія Гонтарева.