В СБУ заявили, що викрили масштабний механізм фінансування терористичної ЛНР

Служба безпеки України блокувала масштабний механізм фінансування самопроголошеної Луганської народної республіки.

На окупованій Луганщині діє фінансова установа, яка забезпечувала переведення грошей на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. Установа налічувала 20 відділень та мережу платіжних терміналів на окупованій території. Про це повідомив прес-центр СБУ.

Встановлено, що кур'єри перевозили готівку через лінію розмежування, безготівкові операції здійснювалися за допомогою онлайн-банкінгу. Організатори оборудки відкрили майже 50 рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

Фахівці Державної служби фінансового моніторингу встановили, що загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи переведений тільки через національну платіжну систему перевищив 170 млн грн. Кошти регулярно передавалися бойовикам ЛНР.

Силовики провели обшуки в Києві та Сєвєродонецьку, вилучили банківські карти через які у банкоматах знімалася готівка для передачі представникам ЛНР. Правоохоронці вже заблокували рахунки фізичних осіб, які використовувалися для нелегальних фінансових операцій.

Керівнику фінансової установи вже заочно повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у січні в Харківській області співробітники Служби безпеки України викрили механізм фінансування бойовиків так званої Луганської народної республіки. Мешканець Харкова здійснював незаконну перевозку пасажирів на окуповані території.