«Пральня» грошей: українські банки-банкрути виводили кошти в офшори через Австрію та Ліхтенштейн

В Австрії розслідують гучну справу щодо виведення коштів із українських банків в офшори.

Йдеться про відмивання коштів через Meinl Bank, яке тривало з 2016 року. Імена підозрюваних не називають, однак серед них є й громадяни України. Антикорупційна прокуратура Австрії підозрює 30 осіб, повідомляє 21 лютого DW.

Правоохоронці розслідують факти зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. Український Фонд гарантування вкладів повідомив, що з Meinl Bank вивели 385 млн євро.

Власники і топ-менеджмент банків-банкрутів спрямували їх в офшори у 2014−2015 роках. Зазвичай такі операції відбувалися останньої миті перед введенням у проблемні банки тимчасової адміністрації НБУ. В офшори спрямували гроші вкладників.

Через Meinl Bank вивели 38 млн дол. «Південкомбанку», 40 млн «Терра Банку», 39,5 млн банку VAB, 62 млн євро «Міського комерційного банку» і 44 млн дол. банку «Київська Русь».

Операція виведення відбувалася за посередництвом видачі кредиту австрійським банком підконтрольним українцям офшорним компаніям. Заставою позики були кошти на кореспондентських рахунках українського банку в Meinl Bank. Коли кредит не повертався, гарантійні кошти з рахунку в Австрії надходили офшорній компанії в рахунок погашення позики. Саме такі оборудки найчастіше використовуються для відмивання коштів.

Всього у 2014−2015 років за допомогою такої схеми з 14 українських банків вивели 846 млн дол. і 75 млн євро. Усі випадки сталися напередодні введення тимчасової адміністрації Нацбанку. Крім послуг банків Австрії, аналогічні операції здійснювалися й у Ліхтенштейні. Там гроші виводилися через Bank Frick and Co.

У цій країні «засвітилися» банки «Національний кредит» (25 млн дол.), банк «Фінанси та Кредит» (59 млн) і «Дельта Банк» (115 млн). «Дельта Банк» також вивів 99 млн через згаданий Meinl Bank і майже 184 млн дол. через East-West United S. A у Люксембурзі.

Наразі Фонд гарантування вкладів готує конкурс, на якому визначать юридичні компанії, які розшукуватимуть активи власників збанкрутілих банків по всьому світу.