Тютюновий монополіст Tedis Ukraine сплатив 300 млн гривень штрафу

Після завершення перевірки Держфінмоніторингу другий транш штрафу, накладеного на ТОВ «Тедіс-Україна», зараховано до держбюджету. Про це сьогодні на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Перший транш у сумі понад 106,5 млн грн був перерахований відразу — 26 квітня.

«Причинами затримки у потраплянні частини коштів у якості штрафу на казначейські рахунки стали організаційні та процесуальні особливості й обмеження, пов’язані із розслідуванням кримінального провадження щодо керівників компанії „Тедіс-Україна“ в ухиленні від сплати податків та фіктивному підприємництві», — пояснює Сарган.

Проте вже в суботу, 13 травня, за її словами, з банківських рахунків тютюнового монополіста гроші були перераховані на адресу Держказначейства.

Нагадаємо, наприкінці березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у «Тедіс Україна», зазначивши, що викрито схему ухиляння від сплати податків і виведення коштів за кордон, у тому числі — для фінансування тероризму.

За інформацією ГПУ, з 2012 року чинним власником «Тедіс Україна» є російський бізнесмен Ігор Кесаєв, стосовно якого РНБО ввела санкції у виді заборони виведення коштів із України за кордон. У «Тедіс Україна» заявили, що всі звинувачення проти компанії не мають жодних підстав. 11 травня суд зняв арешт із рахунків тютюнового дистриб’ютора.