Фігурантом скандальної справи про «Велику російську пральню» став ще один європейський банк

Європейський банк Swedbank підозрюють в причетності до схем з відмивання грошей російського походження. Повідомляється, що махінації здійснювалися протягом 10 років.

Журналісти ряду європейських ЗМІ провели розслідування, в рамках якого з’ясувалося, що в Swedbank і його філіях Danske Bank були здійснені перекази між підозрілими рахунками на суму близько 4 млрд євро, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Журналісти виявили зв’язок більше 10 естонських клієнтів Swedbank з підозрілими грошовими потоками. Водночас, керівництво банку не захотіло зустрічатися з журналістами і коментувати подібну ситуацію. У банку лише заявили, що вони ведуть боротьбу з відмиванням грошей.

Згідно з даними журналістських розслідувань, сумнівні оборудки відбувалися не тільки в естонському відділенні Danske Bank, а й в інших відділеннях банку, розташованих в країнах Балтії. Загалом, через схеми відмивання проходили кошти російського походження.

В рамках розслідування «червоними прапорцями» фіксувалися переклади великих сум грошей, які часто повторювалися. Після цього клієнти, у яких було найбільше червоних відміток були ідентифіковані. Ними виявилися фірми і підприємства, назви яких вже спливали в рамках скандалу, пов’язаного з відмиванням грошей через Danske Bank. Журналісти припускають, що через 50 різних рахунків в Swedbank пройшли близько 26 млн дол.